AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASINDA HALUK LEVENT VE 16 KİŞİ GÖZALTINDA

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul merkezli yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla aralarında dernek kurucusu sanatçı Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor.

MASAK RAPORU VE HESAP HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli etken, Ahbap Derneği çalışanları ve bağlantılı isimler hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları oldu. Emniyet birimlerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin resmi mali profilleriyle uyuşmayan, dikkat çekici büyüklükte yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Zanlıların kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Toplanan paraların şans oyunları hesaplarına aktarılarak yüksek meblağlarda bahis oynandığı ve bu yolla ciddi finansal kayıplar yaşandığı somutlaştırıldı. Kısa süre içerisinde şüpheliler arasında zincirleme şekilde çok sayıda şüpheli tapu devir işleminin yapıldığı kayıtlara geçti.

OPERASYONUN DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER
Elde edilen delillerin ardından düğmeye basan mali polis, dernek üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı 17 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yüksek miktarda nakit para, altın, çek, senet ve yasal takibe konu olan çeşitli dokümanlar ele geçirilerek incelemeye alındı.

HALUK LEVENT HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmesi ise derneğin kurucusu ve kamuoyunun yakından tanıdığı şarkıcı Haluk Levent’e yönelik oldu. Edinilen bilgilere göre Haluk Levent; “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları kapsamında gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

HABER MERKEZİ